第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘绪涛
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年一季度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2018 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公告编号：2019-017
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年一季度报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日
