届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
4 月 22 日审议并通过：
选举刘绪涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年
4 月 21 日。
选举刘僧柱先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022
年 4 月 21 日。
选举赵炳广先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022
年 4 月 21 日。
任命刘绪涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年
4 月 21 日。
任命陈泽先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022
年 4 月 21 日。
任命徐飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年
4 月 21 日。
任命王志辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022
年 4 月 21 日。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。公告编号：2019-016
会议由刘绪涛先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年
4 月 22 日审议并通过：
选举张惠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022
年 4 月 21 日。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由张惠女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届后董监高人员情况
董事长、总经理刘绪涛先生持有公司股份 31,341,373 股，占公司股本的 33.77%。
不是失信联合惩戒对象。
副董事长刘僧柱先生持有公司股份 5,906,750 股，占公司股本的 6.36%。不是失信
联合惩戒对象。
副董事长赵炳广先生持有公司股份 10,312,554 股，占公司股本的 11.11%。不是失
信联合惩戒对象。
董事、董事会秘书陈泽先生持有公司股份 1,222,409 股，占公司股本的 1.32%。不
是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理徐飞先生持有公司股份 967,007 股，占公司股本的 1.04%。不是失
信联合惩戒对象。
董事、财务负责人王志辉女士持有公司股份 1,464,082 股，占公司股本的 1.58%。
不是失信联合惩戒对象。
董事兰香平先生持有公司股份 11,705,277 股，占公司股本的 12.61%。不是失信联
合惩戒对象。公告编号：2019-016
董事任冬梅女士持有公司股份 1,252,557 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合
惩戒对象。
董事刘毅先生持有公司股份 1,072,452 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩
戒对象。
监事会主席张惠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
职工代表监事陈榕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
监事闫战斌先生持有公司股份 363,483 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治
理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
