诚安达保险销售服务股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

1、会议通知的时间：2017年10月30日

2、会议召开时间：2017年11月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：刘绪涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过关于出售全资子公司股权的议案

1、议案内容

河北诚安达保险公估有限公司为公司的全资子公司，注册资本300万元，根据该子公司发展需要，公司拟以人民币1200元的价格将全资子公司0.04%的股权转让给甲方；拟以人民币1200元的价格将全资子公司0.04%的股权转让给乙方。

详见公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事刘毅担任该子公司执行董事及法定代表人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（二） 审议通过关于河北诚安达保险公估有限公司变更登记的议案

1、议案内容

由于股权转让，河北诚安达保险公估有限公司股东人数及认缴的出资额发生变化，因此同意向公司登记机关申请股东变更登记和公司章程备案。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事刘毅担任该子公司执行董事及法定代表人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于设立诚安达保险销售服务股份有限公司呼伦贝尔分公司的议案

1、议案内容

设立诚安达保险销售服务股份有限公司呼伦贝尔分公司，任命孟凡奇为诚安达保险销售服务股份有限公司呼伦贝尔分公司负责人，营业场所：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇映山红花园小区2号楼105号门市。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（四） 审议通过关于注销诚安达保险销售服务股份有限公司高阳分公司的议案

1、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（五） 审议通过关于设立诚安达保险销售服务股份有限公司冀州分公司的议案

1、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（六） 审议通过关于变更诚安达保险销售服务股份有限公司定兴分公司、涿州分公司、清苑分公司、高阳县文化路分公司、廊坊第二分公司负责人的议案

1、议案内容

免去王进霞定兴分公司负责人职务，聘任于小靖为定兴分公司负责人；免去王丽芳涿州分公司负责人职务，聘任吴清珍为涿州分公司负责人；免去王松清苑分公司负责人职务，聘任尚思羽为清苑分公司负责人；免去冯少鹏高阳县文化路分公司负责人职务，聘任尚鹏辉为高阳县文化路分公司负责人；免去李晓玲廊坊第二分公司负责人职务，聘任向琳为廊坊第二分公司负责人。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的董事会决议；

特此公告。

诚安达保险销售服务股份有限公司

 董事会

2017年11月13日