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第一届监事会第二十一次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间：2017年8月7日
2、 会议召开时间：2017年8月17日
3、 会议召开地点：公司会议室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：张惠
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过公司《2017年半年度报告》的议案
1.议案内容
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。
2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3.公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式版本》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（二） 审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（三） 审议通过公司《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案》的议案
1. 议案内容：
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-038）。
2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字确认并加盖印章的监事会决议；
特此公告。
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监事会
