诚安达保险销售服务股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间：2017年8月7日
2、会议召开时间：2017年8月17日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：刘绪涛
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过公司《2017年半年度报告》的议案
1.议案内容
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。
2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
（二） 审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
（三） 审议通过《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案》的议案
1.议案内容
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-038）。
2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过设立诚安达保险销售服务股份有限公司瓮安分公司的议案
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
（五） 审议通过召开2017年第二次临时股东大会的议案
1.议案内容
拟于2017年9月6日召开2017年第二次临时股东大会。
详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）。
2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的董事会决议；
特此公告。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
