诚安达保险销售服务股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象公告编号：2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2019-024）。
（二）审议《关于提名王永瑞为公司新任董事的议案》议案
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。
（三）审议《关于提名韩银田为公司新任董事的议案》议案
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》议案
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《章程修订公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法公告编号：2019-028
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证（复印件）；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（复印件）；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人
身份证（复印件）和加盖机构股东印章的营业执照复印件；
4、由非法定代表人/非执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示
本人身份证（复印件）、加盖机构机构股东印章的授权委托书和加盖机构股东印
章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分前
（三）登记地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0312-5909110
（二）会议费用：本次会议预期半天，交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
（二）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
