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信息公告

2019-020-诚安达-董事会决议公告

添加时间:2019-08-22 10:01:02  浏览次数: 次  :

 诚安达保险销售服务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 8 21
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 8 9 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人:刘绪涛
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号:2019-020
(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:
2019-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名王永瑞为公司新任董事的议案》公告编号:2019-020
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名韩银田为公司新任董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《章程修订公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。公告编号:2019-020
(七)审议通过《关于设立保定诚圣信息科技有限公司的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会通知公告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 8 22

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