诚安达保险销售服务股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 22 日以口头方式发出
5.会议主持人：刘绪涛
6.会议列席人员：监事及其他参会人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘绪涛为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举刘绪涛先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2019 年公告编号：2019-014
4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘僧柱为公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
选举刘僧柱先生继续担任第二届董事会副董事长，任期三年，任职期限为 2019
年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。刘僧柱先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举赵炳广为公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
选举赵炳广先生继续担任第二届董事会副董事长，任期三年，任职期限为 2019
年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。赵炳广先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘绪涛为公司总经理的议案》
1.议案内容：公告编号：2019-014
继续聘任刘绪涛先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日
至 2022 年 4 月 21 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈泽为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
继续聘任陈泽先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22
日至 2022 年 4 月 21 日。陈泽先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任徐飞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任徐飞先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日
至 2022 年 4 月 21 日。徐飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任王志辉为公司财务负责人的议案》公告编号：2019-014
1.议案内容：
继续聘任王志辉女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22
日至 2022 年 4 月 21 日。王志辉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
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董事会
2019 年 4 月 23 日
