证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘僧柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 79,617,015
股，占公司有表决权股份总数的 85.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》提交股东大公告编号：2019-012
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》提交股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》提交股东大会
审议。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。公告编号：2019-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》提交股东大会
审议。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的
资金储备，2018 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）及《2018 年
年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号 2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（公告编号 2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《继续开展国债逆回购业务》议案
1.议案内容：
同意继续开展国债逆回购业务。
2.议案表决结果：
同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（石家庄）律师事务所
（二）律师姓名：杨昕祎、叶青
（三）结论性意见
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席人员均具备合法资格；会议的表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）诚安达保险销售服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
（二）北京市盈科（石家庄）律师事务所关于诚安达保险销售服务股份有限公司 2018
年年度股东大会法律意见书。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
