本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十二次会议于 2019
年 3 月 29 日审议并通过：
提名刘绪涛、兰香平、赵炳广、刘僧柱、王志辉、任冬梅、陈泽、刘毅、徐飞为公
司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 9
人。
会议由刘绪涛主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事刘绪涛持有公司股份 31,341,373 股，占公司股本的 33.77%。不是失信联合惩
戒对象。
董事兰香平持有公司股份 11,705,277 股，占公司股本的 12.61%。不是失信联合惩
戒对象。
董事赵炳广持有公司股份 10,312,554 股，占公司股本的 11.11%。不是失信联合惩
戒对象。
董事刘僧柱持有公司股份 5,906,750 股，占公司股本的 6.36%。不是失信联合惩戒
对象。公告编号：2019-008
董事王志辉持有公司股份 1,464,082 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒
对象。
董事任冬梅持有公司股份 1,252,557 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒
对象。
董事陈泽持有公司股份 1,222,409 股，占公司股本的 1.32%。不是失信联合惩戒对
象。
董事刘毅持有公司股份 1,072,452 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对
象。
董事徐飞持有公司股份 967,007 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治
理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《诚安达保险销售服务股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
