第一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》公告编号：2019-002
提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》
提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》
提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股公告编号：2019-002
东大会议事规则》的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健
康发展所需的资金储备，拟定 2018 年利润分配方案：2018 年度不进行利润分配
亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）及《2018
年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018 年审计报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年审计报告》（公告编号 2019-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：公告编号：2019-002
详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（公告编号 2019-009）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
股东代表监事闫战斌回避了本次表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
2019-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诚安达保险销售服务股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 29 日
