2018-023-诚安达-第一届董事会第三十八次会议决议公告

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第一届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2018 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以书面、电话、邮件等 方式发出
    5.会议主持人：刘绪涛
    6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案
    1.议案内容： 详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号： 公告编号：2018-024 2018-026）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

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董事会
2018 年 10 月 29 日