诚安达保险销售服务股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持 |
(四)会议召开日期和时间
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开始时间：2017年5月5日10时00分 |
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结束时间：2017年5月5日12时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2.本公司董事：刘绪涛、刘僧柱、赵炳广、兰香平、陈泽、徐飞、刘毅、王志辉、任冬梅；监事：张惠、陈榕、闫战斌；高级管理人员：刘绪涛、徐飞、陈泽、王志辉；信息披露事务负责人：陈泽、田兰锋
3.北京市盈科（石家庄）律师事务所
(七)会议地点：保定市天鹅西路518号华海大厦八楼会议室
二、会议审议事项
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1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2016年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2016年度利润分配预案》的议案； 此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-024）。
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案； 6、关于《2016年度审计报告》的议案； 此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-027）。
7、关于《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案； 此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-026）和《诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-027）。
8、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
9、关于提高公司国债逆回购业务额度的议案；
此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-024）。
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三、会议登记方法
(一)登记方式
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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
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(二)
登记时间: 2017年5月5日10时00分前
(三)登记地点:
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保定市天鹅西路518号华海大厦八楼会议室 |
四、其他
(一)会议联系方式
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联系地址：保定市天鹅西路518号华海大厦四层 联系电话：0312-5909110 联系传真：0312-5909110 联 系 人：陈泽 |
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
诚安达保险销售服务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
