本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份48,231,399股，占公司股份总数的89.88%。

为更好地满足公司业务发展需要，提高公司的盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现，在充分保障股东利益的前提下，拟对符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者和个人投资者发行不超过260万普通股，发行价格5元/股，募集资金不超过1300万元。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-003）

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次股票发行将与认购对象签订附生效条件的认购协议，该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。《股票认购协议》对该次股票发行的基本情况、认购股份的情况、协议双方承诺事项、违约责任等作出了详细的约定。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

一、因本次股票发行需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中涉及公司注册资本、股本及股权结构等相关条款进行修改。

二、因本次股票发行需要，公司根据《公司法》等法律、法规和有关规定，申请对章程涉及优先认购权的相关条款进行修改： 修改前：“第十八条 （二）非公开发行股份； 修改后：“第十八条 （二）非公开发行股份，股票发行时在册股东不享有股份优先认购权；”。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定等有关规定，公司应与主办券商财达证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。 现申请开设募集资金专用账户，用于存储、管理股票发行的募集资金，此账户不得存放非募集资金或用于其它用途。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本次股票发行需要，拟向股东大会申请授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： （1）股票发行工作需要向主办券商及上级部门递交所有材料的准备、报审； （2）股票发行工作需上级部门所有审批、核准或备案文件手续的办理； （3）股票发行股东变更登记工作； （4）股票发行开设募集资金专用账户及与券商、专用账户开设银行签订三方监管协议等相关事宜。 （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。 （6）股票发行需要办理的其他事宜。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《募集资金管理制度》，以完善公司管理制度。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《承诺管理制度》，以完善公司管理制度。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-005）。

同意股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《利润分配管理制度》，以完善公司管理制度。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-006）。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《年报披露重大差错责任追究管理制度》，以完善公司管理制度。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司年报披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2017-007）。

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。