诚安达保险销售服务股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间：2017年2月16日
2、会议召开时间：2017年2月27日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：张惠
6、会议主持人：张惠
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过关于《2017年第一次股票发行方案》的议案
1、议案内容
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（二） 审议通过关于附生效条件的《股票认购协议》的议案
1、议案内容
本次股票发行将与认购对象签订附生效条件的认购协议，该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。《股票认购协议》对该次股票发行的基本情况、认购股份的情况、协议双方承诺事项、违约责任等作出了详细的约定。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（三） 审议通过关于修改《公司章程》的议案
1、议案内容
一、因本次股票发行需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中涉及公司注册资本、股本及股权结构等相关条款进行修改。
二、因本次股票发行需要，公司根据《公司法》等法律、法规和有关规定，申请对章程涉及优先认购权的相关条款进行修改：
修改前：“第十八条 （二）非公开发行股份；
修改后：“第十八条 （二）非公开发行股份，股票发行时在册股东不享有股份优先认购权；”。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（四） 审议通过关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
1、议案内容
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定等有关规定，公司应与主办券商财达证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
现申请开设募集资金专用账户，用于存储、管理股票发行的募集资金，此账户不得存放非募集资金或用于其它用途。因本次股票发行需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中涉及公司注册资本、股本及股权结构等相关条款进行修改。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（五） 审议通过关于申请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案
1、议案内容
因本次股票发行需要，拟向股东大会申请授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）股票发行工作需要向主办券商及上级部门递交所有材料的准备、报审；
（2）股票发行工作需上级部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；
（3）股票发行股东变更登记工作；
（4）股票发行开设募集资金专用账户及与券商、专用账户开设银行签订三方监管协议等相关事宜。
（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
（6）股票发行需要办理的其他事宜。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（六） 审议通过关于《募集资金管理制度》的议案
1、议案内容
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《募集资金管理制度》，以完善公司管理制度。
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（七） 审议通过关于《承诺管理制度》的议案
1、议案内容
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《承诺管理制度》，以完善公司管理制度。
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-005）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（八） 审议通过关于《利润分配管理制度》的议案
1、议案内容
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《利润分配管理制度》，以完善公司管理制度。
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-006）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（九） 审议通过关于《年报披露重大差错责任追究管理制度》的议案
1、议案内容
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，现制定《年报披露重大差错责任追究管理制度》，以完善公司管理制度。
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司年报披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2017-007）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（十） 审议通过关于注册资本托管的议案
1、议案内容
根据冀保监发[2017]113号文《关于保险专业代理、经纪法人机构注册资本托管有关事项的通知》，各保险专业中介机构应于2017年4月30日前选择一家具有资金托管经验的大型商业银行或股份制商业银行签订托管协议，开立托管账户进行注册资本托管。投资大额协议存款、定期存款的资金不少于注册资本的10%，且不得质押。
公司拟用自筹资金5,366,000元进行注册资本托管，并于本次发行完成后以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（十一） 审议通过关于披露诚安达现行管理制度的议案
1、议案内容
为维护投资者权益，充分对公司治理信息进行披露，将披露诚安达现行管理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（十二） 审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
1、议案内容
为该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2017-008）。
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
诚安达保险销售服务股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
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