诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议

第一届董事会第三十六次会议决议

诚安达保险销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2018年8月24日在总公司会议室举行。公司9名董事刘绪涛、刘僧柱、赵炳广、兰香平、陈泽、徐飞、刘毅、王志辉、任冬梅全部出席了本次会议，公司监事会主席和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议由刘绪涛召集并主持，会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《2018年半年度报告》的议案。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《2018年半年度权益分派预案》的议案。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《会计政策变更》的议案。

根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求，对公司相应财务报表格式进行变更。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。

拟定于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会。

供稿人：证券部 田兰峰