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诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议

添加时间:2018-08-29 10:28:36   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

 诚安达保险销售服务股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议


诚安达保险销售服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十六次会议于2018年8月24日在总公司会议室举行。公司9名董事刘绪涛、刘僧柱、赵炳广、兰香平、陈泽、徐飞、刘毅、王志辉、任冬梅全部出席了本次会议,公司监事会主席和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议由刘绪涛召集并主持,会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《2018年半年度报告》的议案。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《2018年半年度权益分派预案》的议案。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《会计政策变更》的议案。

根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件要求,对公司相应财务报表格式进行变更。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。

拟定于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会。

供稿人:证券部 田兰峰


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