400-811-5255
您的位置:首页 > 投资者关系 > 信息公告
信息公告

2019-028-诚安达-股东大会通知公告

添加时间:2019-08-22 10:08:52  浏览次数: 次  :

 诚安达保险销售服务股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 9 10 10 00 分。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象公告编号:2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 9 3 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年半年度权益分派预案》
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:
2019-024)。
(二)审议《关于提名王永瑞为公司新任董事的议案》议案
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2019-025)。
(三)审议《关于提名韩银田为公司新任董事的议案》议案
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2019-025)。
(四)审议《关于修订公司章程的议案》议案
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《章程修订公告》(公告编号:2019-026)。
三、会议登记方法公告编号:2019-028
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(复印件);
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(复印件);
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人
身份证(复印件)和加盖机构股东印章的营业执照复印件;
4、由非法定代表人/非执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示
本人身份证(复印件)、加盖机构机构股东印章的授权委托书和加盖机构股东印
章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2019 9 10 10 00 分前
(三)登记地点:诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0312-5909110
(二)会议费用:本次会议预期半天,交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
(一)《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
(二)《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 8 22

上一篇:2019-027-诚安达-对外投资公告  下一篇:没有了
Copyright © 诚安达保险销售服务股份有限公司 All Rights Reserved    冀ICP备15013793号-1    网站制作三金网络