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2017-045诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

添加时间:2018-01-11 16:35:32  浏览次数: 次  :

 证券代码870409        证券简称:诚安达         主办券商:财达证券

 

诚安达保险销售服务股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间:2017年12月8日

2、会议召开时间:2017年12月21日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:刘绪涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人。

议案审议情况

(一) 审议通过关于会计政策变更的议案

1、议案内容

详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的会计政策变更公告》(公告编号:2017-044)。

2、议案表决结果:

同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的董事会决议;

 

特此公告。

 

诚安达保险销售服务股份有限公司

 董事会

2017年12月21日


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